筑博设计(300564) - 董事会决议公告

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-009 筑博设计股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，实 际出席本次会议的董事 7 人（杨为众先生、徐江先生、石镇源先生、苗应建先生以通 讯表决的方式出席本次会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董 事长徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了公司总经理徐先林先生汇报的《2024 年度总经理工作报 告》，认为公司总经理在 2 ...