高乐股份(002348) - 董事会决议公告

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-004 广东高乐股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于2025 年4月10日以微信和电话等方式发出会议通知，并于2025年4月24日以通讯表决方 式召开。公司应出席董事11人，实际参加会议董事11人，有效表决票数为11票。 会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长朱俭勇先生主持，与 会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总经 理工作报告》。 （二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度董事 会工作报告》。 本项议案须提交2024年年度股东会审议。 独立董事叶茜、田守云、肖敬华、刘哲分别向董事会提交了《独立董事2024 年度述职报告》，并将在公司2024年度股东会上述职。《独立董事2024年度述职 报告》详细内容见2025 ...