德必集团(300947) - 董事会决议公告

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-015 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的形式向公司全体 董事发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司高级管理人 员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会依据现任独立董事朱俊、金德环、杨建强提交的《独立董事独立性自 查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cni ...