科华生物(002022) - 董事会决议公告

| 证券代码:002022 | | --- | | 债券代码:128124 | 证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2025-016 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2025年4月14日以邮件方式送 达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2025年4月24日在上海市徐汇区钦州 北路1189号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参会董事9人， 实际参会董事9人（包含3名独立董事），公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由公司董事长李明先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一 ...