玉禾田(300815) - 董事会决议公告

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-022 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2025 年第三次会议于2025年4月24日下午15:00以现场方式召开。本次会议通知于2025 年4月13日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。 本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议： （一） 审议并通过了《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》 总经理鲍江勇先生向董事会汇报了2024年度工作情况。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。 （二）审议并通过了《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.c ...