恒锋信息(300605) - 董事会决议公告

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》 公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经 ...