恒宝股份(002104) - 监事会决议公告

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-006 恒宝股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (一) 监事会会议通知的时间和方式：公司已于 2025 年 4 月 16 日以书面 方式向公司全体监事发出了会议通知。 1 (二) 监事会会议的时间、地点和方式：2025 年 4 月 25 日下午 13:00 在江 苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场的方式召开。 (三) 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 (四) 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事会主席蒋小平先生主 持，会议列席人员有公司董事会秘书。 (五) 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度 监事会工作报告》，该报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司监事会工作报告具体内容详见公司 2024 年年度报告全文，第四节"一、 公司治理的基本状况"章节。 (二) 会议以 ...