恒宝股份(002104) - 年度股东大会通知

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-017 恒宝股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据第八届董事会第六次会议决议，恒宝股份有限公司（以下简称"公司"） 决定于2025年5月28日在丹阳公司三楼会议室召开2024年度股东大会，审议第八 届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议提交的相关议案，有关会议的具 体事项如下： 一、 召开会议基本情况 1.股东大会会议的届次：2024年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议的召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月28日下午14:30-16:00。 （2）网络投票时间： 1 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、 网络 ...