南京聚隆(300644) - 关于召开2024年年度股东大会的通知公告

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会。公司第六届董事会第十一次会议决定于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 1:30 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（授权委托书模板详 见附件 3）委托他人出席现场会议。 2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券 ...