爱仕达(002403) - 2024年度董事会工作报告

一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开董事会 7 次，具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会第 | 2024 | 年 | 3 月 | 1 | 日 | 1、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》 | | 二十次会议 | | | | | | 2、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 | | | | | | | | 1、《公司 2023 年度总经理工作报告》 | | | | | | | | 2、《公司 2023 年度董事会工作报告》 | | | | | | | | 3、《公司 2023 年年度报告及摘要》 | | | | | | | | 4、《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | | | | | | 5、《公司 2023 年度利润分配预案》 | | | | | | | | 6、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | | | | 7、《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | ...