工大科雅(301197) - 2024年度董事会工作报告

2024 2024年度，河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真 履行董事会的各项职责及权利，积极推进股东大会、董事会等管理程序的规范 实施与落实，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司2024年度董事会 工作报告汇报如下： 二、报告期内董事会工作情况 （一）董事会会议情况 报告期内，公司共召开董事会7次；董事会的召集、召开合法合规，公司均 严格按照《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司规 章制度的有关规定和要求执行,全体董事能够依据规定和要求开展工作，勤 勉尽责地履行职责和义务，具体情况如下： | | | | 1.《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》； | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2.《关于修订<公司章程>的议案》； 3.《关于修订<独立董事议事规则>的议案》； | | | 第三届董事会 | 2024-01-12 ...