大禹节水(300021) - 关于董事会换届选举的公告

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－053 大禹节水集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 2025 年 04 月 25 日，公司召开第六届董事会第三十九次（临时）会议，审 议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况 如下： 根据《公司法》《公司章程》规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其 中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经公司第六届董事 会提名，董事会提名委员会审查及第六届董事会审议，公司董事会同意提名王浩 宇先生、王冲先生、 ...