万兴科技(300624) - 万兴科技集团股份有限公司董事会议事规则（2025年4月）

第二章 董事会的职权 第二条 公司依法设立董事会。 第三条 公司董事会由 3-7 名董事组成，其中独立董事的比例不低于 1/3。公 司设职工董事 1 名。 第四条 董事会行使下列职权： 万兴科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 （七）在股东会授权范围内，决定公司发行股份、发行公司债券、对外投资、 收购出售资产、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 （一）负责召集股 ...