南 玻Ａ(000012) - 2024年度董事会工作报告

中国南玻集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中国南玻集团股份有限公司(以下简称"公司"、"南玻集团") 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股 东大会赋予的职责，规范运作、科学决策、勤勉履责，有效地维护了公司及全体 股东的合法权益，保障了公司健康可持续发展。现就公司董事会 2024 年度工作 情况报告如下： 一、2024 年度公司董事会工作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规行使职权， 依法合规运作，同时严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行了信 息披露义务。2024 年全年共召开了 9 次董事会，其中现场结合通讯方式会议 2 次，通讯方式会议 7 次，审议了议案 27 项，其中通过的议案 27 项。公司现任 董事按照相关规定履行职责，均按时出席会议或通过通讯方式进行表决，无连 续 ...