大禹节水(300021) - 董事会议事规则（2025年4月）

大禹节水集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，进一步建立健全公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规 范运作指引》"）等有关的法律法规以及《大禹节水集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，在 《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会的构成 第三条 公司董事会由9人组成，设董事长1人，副董事长1人，其中独立董事3 人，非职工代表董事会成员由股东会选举产生；职工代表董事由公司职工代表大会 选举产生；董事长由董事会选举产生，董事长为公司的法定代表人。董事可以由总 裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总 计不得超过公司董事总数 ...