高乐股份(002348) - 第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见

高乐股份 广东高乐股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议2025年 第一次会议审核意见 高乐股份 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门 会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 16 日以邮件、微信等方式发出， 于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应参会独立董事 4 人，实际参 会独立董事 4 人，与会独立董事共同推举叶茜女士为独立董事专门会议的召集 人并主持。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司独立董 事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的相关规定。全体独立董事本着认真 负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交至公司董事会的相关事项进行了 审核，并发表审核意见如下： 一、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案 审核意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到 有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活 动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风 险。经审阅，我们认为《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实 的反映了公司内部控制体系 ...