一博科技(301366) - 董事会对独董独立性评估的专项意见

深圳市一博科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）董事会于 近日收到公司 3 位独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查情况的报告》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，经核查独立董事周伟豪、胡振超、梁融的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会就公司在任独立董事周伟豪、胡振超、梁融的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 1、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于"在上市公司或者其附属企业任 职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"； 深圳市一博科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 4、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于"在上市公司控股股东、实际控 制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于"与上市公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来 的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员" ...