爱科科技(688092) - 杭州爱科科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-006 杭州爱科科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日以邮件、 专人等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十三次会议的通知。 本次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由公司董事长方小卫主持，本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董 事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长方小卫先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》 根据《公司章程》等相关规章制度，公司总经理提交了《2024年度总经理工 作报告》。 表决 ...