英科再生(688087) - 英科再生资源股份有限公司董事会秘书工作制度

第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和其他规范性文件及《英科再生资源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名；董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"） 和证券监管机构之间的指定联络人。公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书 职责的人员、证券事务代表负责与上交所联系，以公司名义办理信息披露、股票 及其衍生品种变动管理等事务。 英科再生资源股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，董事会秘书应当取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第六条 董事会 ...