英科再生(688087) - 英科再生资源股份有限公司董事会议事规则

英科再生资源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议事和科学决 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，充分发挥董事会的经营决策中心 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律法规规 定和《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列忠 实义务： （一）不得侵占公司的财产，挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； ...