星球石墨(688633) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

二、2024 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共计召开会议 7 次，审议议案 20 项，并严格按照相 关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 南通星球石墨股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章 程》《审计委员会工作细则》等相关规定，南通星球石墨股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现对审计委员会 2024 年度相关工作向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第二届审计委员会由独立董事谷正芬女士、独立董事洪加健先生及董事 张艺女士组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3,主任委员由会计专 业人士谷正芬女士担任。审计委员会组成符合中国证监会、上海证券交易所的相 关规定。 | 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二届董事会 | 1.审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 | | | 20240208 | 审计委员会第 | | 同 ...