海得控制(002184) - 董事会决议公告

上海海得控制系统股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会 议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公司 董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、 方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认 真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度董事 会工作报告》 《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《上海海得控制系统股份有限公司 2024 年年度 报告》"第三节 管理层讨论与分析"部分。 公司独立董 ...