永福股份(300712) - 董事会决议公告

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理黄炎生先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《总 经理工作细则》的相关规定，有效执行了股东（大）会和董事会的各项决议，该 报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作。 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-016 福建永福电力设计股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届董事会第二次会议的通知。本次 会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文 先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相 ...