新金路(000510) - 董事会决议公告

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—14 号 四川新金路集团股份有限公司 第十二届第七次董事局会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届第七次 董事局会议通知，于 2025 年 4 月 17 日以专人送达等形式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日，在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22 层公司中会议室召开，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加 表决董事 9 名，公司监事局主席和高管人员列席了本次会议，会议由公司 董事长刘江东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经 与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2024 年度董 事局工作报告》。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2024 年度财 务决算报告》。 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2024 年度利 润分配预案》。 综合考虑公司中长期发展规划 ...