李子园(605337) - 浙江李子园食品股份有限公司关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告

| 会议 | 召开日期 | | | | 审议事项 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审 | 2024 | 年 1 | 1、《关于 | 2024 | 年度日常关联交易预计的议案》 | 一致同意 | 浙江李子园食品股份有限公司 关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委 员会实施细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在指导公司 内部审计工作发挥专业职能，充分发挥了专门委员会的作用。现将公司董事会审 计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别由独立董事陆竞红先生、 曹健先生、非独立董事李国平先生担任，其中陆竞红先生为会计专业人士，担任 审计委员会主任。 ...