三和管桩(003037) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见

2025 年 4 月 28 日 广东三和管桩股份有限公司 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经公司核查独立董事张贞智先生、蒋元海先生、刘天雄先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，三位在任独立董事未在公司担任除独立董事、审计委员会 委员（含主任委员）、提名委员会委员（含主任委员）、薪酬与考核委员会委员 （含主任委员）、战略与投资委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东三和管桩股份有限公司董事会 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事张贞智 先生、蒋元海先生、刘天雄先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 ...