君亭酒店(301073) - 2024年度独立董事述职报告（孙晓鸣）

君亭酒店集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"君亭酒店"）第三 届、第四届董事会的独立董事，2024 年度本人按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《君亭酒店 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集团股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，忠实、 勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分 利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和 全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会现由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，占董事人数超 三分之一。报告期内，因公司第三届董事会届满，公司进行了换届选举，公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会选举俞婷婷女士、魏洁文女士、孙 晓鸣先生担任公司第四 ...