开能健康(300272) - 2024年度独立董事述职报告（王高)

开能健康科技集团股份有限公司 开能健康科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王高） 本人作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定， 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 因担任公司独立董事已满六年，根据监管规定，自2024年2月26日起不再担任公 司独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人2024年度任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024年度，公司共召开10次董事会会议，4次股东大会，本人出席情况如下： | 应出席董事 | 现场出席董 | 以通讯方式 出席董事会 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...