三和管桩(003037) - 董事会决议公告

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-023 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司 会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：韦洪文、李维、韦绮雯、文维、 张贞智、蒋元海、刘天雄以通讯方式参会）。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广 东三和管桩股份有限公司 2024 年 ...