三和管桩(003037) - 关于修订《公司章程》的公告

关于修订《公司章程》的公告 广东三和管桩股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-031 1 能履行职务或者不履行职务的，由过半数的 董事共同推举一名董事履行职务。 除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的全文详 见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程（2025 年 4 月修订）》。 二、授权办理工商变更登记情况 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授 权公司董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步 完善并优化公司治理结构，拟在公司董事会中增 ...