三和管桩(003037) - 广东三和管桩股份有限公司2024年度董事会工作报告

广东三和管桩股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成。2024 年，公司董事会继续严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规的规定及监管 部门的要求和《公司章程》规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，全力以赴推进公司 各项工作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年董事会工作情况 （一）股东大会召开及决议的执行情况 公司第三届董事会提名委员会、第四届董事会提名委员会均由三位董事组成， 均由公司独立董事张贞智先生担任召集人。2024 年度，第三届董事会提名委员 会共召开 3 次会议，分别对提名委员会的议事规则修订、董事会换届、高管及证 券事务代表聘任等事项进行了讨论和审议，对提名的候选人任职资格、教育背景、 工作经历、审议程序是否合法合规进行了审查。 2024 年度公司共召开 8 次董事会会议，涉及 65 项议案。会议议案涉及定期 报告、关联交易、申请银行授信、提供担保、 ...