瑞奇智造(833781) - 第四届董事会第七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络通讯相结合的方式 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-039 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以专人通知方式发 出 5.会议主持人：公司董事长唐联生先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事黎仁华、居平、陈实、刘素华、陈立伟因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票 ...