南京商旅(600250) - 南京商旅董事会审计委员会2024年度履职情况报告

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。报告期内，公 司董事会进行了换届选举，审计委员会人员构成相应进行了调整。公司第十一 届董事会审计委员会成员为：独立董事江小三先生、董事方红渊女士、独立董 事赵恒志先生，主任委员（召集人）由独立董事江小三先生（会计专业人士） 担任。审计委员会的构成，符合上海证券交易所的规定及相关制度要求。 南京商贸旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二、审计委员会2024年度会议召开情况 2024年，南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）董事会 审计委员会严格按照中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《南京 商旅董事会审计委员会工作细则》的相关规定，勤勉尽责，切实发挥监督指导 作用。现将审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 召开会议前，委员们详细审阅了会议资料，主动了解并获取相关信息；会 上，委员们认真审议每项议案，积极参与讨论，运用专业知识作出判断，并提 出合理意见与建议。 三、审计委员会2024年度主要工作内容情况 （一） 年 ...