鹏鹞环保(300664) - 关于2024年度利润分配预案的公告

鹏鹞环保股份有限公司 一、审议程序 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届 董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》，本次议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、独立董事专门会议审核意见 公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了投资者的利益和公司 持续发展的资金需求，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意该议案，并同意提交 董事会审议。 2、董事会审议情况 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-006 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第二十一次会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审 议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司 2024 年 度股东大会审议。本次利润分配预案符合中国证券会《上市公司监管指引第 3 号— ...