爱威科技(688067) - 爱威科技第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-003 爱威科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第二次会议，本次会议以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。本次会议由董事长丁建文先生主持，本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《爱威科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年 ...