新乡化纤(000949) - 第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事专 门会议第四次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 116 会议室 8:00 以现场方式举 行，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经公司全体独立董事推举， 会议由独立董事武龙先生主持。本次独立董事专门会议的召集、召开程序符合 《新乡化纤股份有限公司章程》《独立董事工作制度》和有关法律、法规的要 求。经各位独立董事审议，会议形成了如下决议： 新乡化纤股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议第四次会议决议 （一）审议《关于新乡菌草新材料技术有限公司投资进展暨关联交易的议 案》 （此页无正文，为新乡化纤股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议第 四次会议决议签署页） 独立董事签字： 楚金桥 赵静 武龙 新乡化纤股份有限公司董事会 为聚焦生物质菌草（芦竹）技术优势，强化公司在绿色制造领域的布局， 提升战略决策效率和执行力，公司收购河南省中原农谷创新投资有限公司（以 下简称"中原农创"）持有的新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称"菌草新 材"）27.91%股权，本次收购完成后，公司持有菌草新材的股权比例由72.09% 上升至1 ...