新乡化纤(000949) - 董事会决议公告

第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。 证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-015 新乡化纤股份有限公司 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2025 年 4 月 28 日上午 9： 00 在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事 人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （二）审议《关于新乡菌草新材料技术有限公司投资进展暨关联交易的议案》 为聚焦生物质菌草（芦竹）技术优势，强化公司在绿色制造领域的布局，提升战 略决策效率和执行力，公司收购河南省中原农谷创新投资有限公司（以下简称"中原 农创"）持有的新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称"菌草新材"）27.91%股权， 本次收购完成后 ...