天通股份(600330) - 天通股份九届十三次董事会决议公告

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-022 天通控股股份有限公司 九届十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天通控股股份有限公司九届十三次董事会会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电 子邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月 28 日以传真、通讯方式举行，会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《2025 年第一季度报告》 本议案已经董事会审计委员会事前认可。2025 年第一季度报告详见上海证 券交易所网站：www.sse.com.cn。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 具体内容详见公司 2025-023 号"关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告"。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2025 年 4 月 29 日 特此公 ...