凯恩股份(002012) - 董事会决议公告

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-027 董事会认为：公司编制 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会的规定，报告内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果，报告所 披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司 2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 29 日登载在《上海证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的 议案》 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议通 知于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决 的方式在公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长刘溪女士 ...