友阿股份(002277) - 2025年第二次独立董事专门会议决议

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。 独立董事签名： 谭光军 杨迪航 汪峥嵘 2025 年 4 月 29 日 2025 年第二次独立董事专门会议决议 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日，在公司总部大厦会议室召开了公司 2025 年第二次独立董事专门会议。会议 应到独立董事为 3 人，实到人数 3 人。会议由独立董事谭光军主持。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《独立董 事工作制度》的要求。 出席本次会议的独立董事通过投票表决的方式，审议通过如下议案： 议案一 审议关于《2024 年度利润分配预案》的议案； 独立董事认为，公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《上市公司 监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关法律法规要求及《公司章程》中有 关利润分配政策的规定，综合考虑了公司的持续稳定发展和股东合理回报，有利 于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，维护公司及全体股东利益。 ...