科森科技(603626) - 2024年度董事会审计委员会履职报告

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《审计委员会议 事规则》等有关规定，昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就 2024 年度 审计委员会履职情况作如下汇报。 一、审计委员会基本情况 审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由具有高级经 济师、中国注册会计师、国际会计师、中国注册税务师、房地产估价师资格的独 立董事许金道先生担任。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知 识，能够胜任工作职责。 二、审计委员会会议召开情况 1、2024 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议，会议 审议了《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于 2023 年 年度报告及摘要的议案》、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘 ...