华联控股(000036) - 华联控股独立董事工作制度（2025年4月修订）

第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激 励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立 董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）及《华联控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司设独立董事三名，聘任适当人员担任，其中至少包括一名会计 专业人士（会计专业人士指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士）。 华联控股股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 华联控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二章 独立董事的任职条件 华联控股股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本任职条件： （一）根据法律、行 ...