友阿股份(002277) - 2024年度独立董事述职报告（杨迪航）

2024年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人作为湖南 友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2024年度履职 期间勤勉尽责，依法行使独立董事职权，保持自身独立性，切实发挥独立董事的 作用，有效地维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，在公司的规范运 作和健康发展上发挥了积极作用。 本人经公司于2024年5月21日召开的2023年年度股东大会被选举为公司第七 届董事会独立董事。现将2024年度履职情况报告如下： 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 除战略委员会外，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的召集人均由独 立董事担任，且独立董事人数超过1/2。 2024年度，本人作为审计委员会的主任委员和战略委员会委员，严格按照公 司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极履行委员相应职责、行使表决权 和发表意见。 本人任职期内，公司召开了3次审计委员会会议，3次战略委员会 ...