亚光科技(300123) - 第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-031 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《第五届董事会第二十八次会议决议》 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十八 次会议通知于 2025 年 4 月 27 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，经全体董事同意豁 免会议通知期限要求。第五届董事会第二十八次会议于 2025 年 4 月 28 日 10:00 在公司证券 部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公 司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2025 年第 ...