亚光科技(300123) - 第五届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-032 亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内容：详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《第五届监事会第二十六次会议决议》 特此公告。 一、监事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届监事会第二十六 次会议通知于 2025 年 4 月 27 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，经全体监事同意豁 免会议通知期限要求。第五届监事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 28 日 11：00 在公司证券 部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，公 司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席马放建召集并主持，审议并通过了如下议案 ...