致远新能(300985) - 董事会决议公告

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-019 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯 彻落实股东大会的各项决议，认真履行各项职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳 定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工 作报告》。 公司独立董事李烜女士、赵新宇先生（已离任）、王彦明先生向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职（因赵新宇先 生已于 2025 年 3 月 26 日离任，将委托现任独立董事李君先生代其述职）。具体内容详 见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告 ...