致远新能(300985) - 监事会决议公告

第二届监事会第二十次会议决议公告 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-020 长春致远新能源装备股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会 议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，其中监事吴建伟、马东飞以通讯方式出席。公司董事会秘书列席了会议。会 议由监事会主席马东飞先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会 2024 年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监 事会议事规则》等公司制度的要求，依法履行职权，列席 ...