华光环能(600475) - 董事会审计委员会议事规则（2025年4月修订）

董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善无锡华光环保能源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，规范董事会审计委员会的运作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，特设立 董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工作， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的内外部审计工作，审核公司财务信息及披露，审查公司内 控制度，负责内外部沟通等，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的 财务报告。 第四条 审计委员会设审计工作小组，公司审计部为审计工作小组主要负责部 门，公司战略资产部、财务部为小组成员，配合审计部履行审计委员会工作职责。审计 工作小组负责日常工作联络和准备相关材料等工作。审计委员会履行职责时，公司管理 层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 ...