致远新能(300985) - 关于2024年度利润分配方案的公告

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-023 长春致远新能源装备股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配方 案预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关 规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 （一）独立董事专门委员会审议情况 2025 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第五次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该利润分配预案从公 司实际情况出发，旨在更好地回报股东，符合公司股东的利益和未来发展的需求，且 不存在损害投资者利益的情况。因此，独立董事专门会议一致同意将该议案提交公司 第二届董事会第二十五次会议审议。 （二）董事会审议情况 2025年4月26日，公司第二届董事会第二十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃 ...