鼎龙科技(603004) - 第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-017 浙江鼎龙科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过书面、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长主持，公司高级管理人员和董事列席。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。 公司独立董事分别提交了《2024年独立董事年度述职报告》，将在2024年年 度股东会上进行述职。 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见， 具体内容详见公司同日在上 ...